Regulación Antilavado

La firma ofrece asesoría en materia de aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus ordenamientos relacionados a personas no pertenecientes al sistema financiero.  Nuestros servicios incluyen asesoría preventiva y patrocinio de procedimientos administrativos de infracción, así como defensa en los procedimientos penales instaurados con motivo de los delitos especiales contenidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus ordenamientos relacionados.

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