La firma ofrece asesoría en materia de aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus ordenamientos relacionados a personas no pertenecientes al sistema financiero.  Nuestros servicios incluyen asesoría preventiva y patrocinio de procedimientos administrativos de infracción, así como defensa en los procedimientos penales instaurados con motivo de los delitos especiales contenidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus ordenamientos relacionados.

Especialistas en el área

• José Antonio Aguilar Reyes
• Luis Daniel Fonseca Iturbide
• Jorge Arturo Valle Haro
• Eduardo Arturo Ortíz Martínez
• María Elvira García Bárcenas