Regulación Antilavado
La firma ofrece asesoría en materia de aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus ordenamientos relacionados a personas no pertenecientes al sistema financiero. Nuestros servicios incluyen asesoría preventiva y patrocinio de procedimientos administrativos de infracción, así como defensa en los procedimientos penales instaurados con motivo de los delitos especiales contenidos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus ordenamientos relacionados.
Bufete de la Garza s.c.
| Suscríbete a nuestro boletín
| Nuestras redes sociales
Humboldt No. 121, Colonia del Valle, 78200
San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel. (444) 811-4069 Fax (444) 811-4087
Avenida del Iman #151, Oficina 31, Colonia Pedregal de Carrasco
Delegación Coyoacan, Ciudad de México
Tel./Fax (55) 5661-1111
Bufete de la Garza s.c.
| Suscríbete a nuestro boletín
| Nuestras redes sociales
Humboldt No. 121, Colonia del Valle, 78200
San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel. (444) 811-4069 Fax 811-4087
Avenida del Iman #151, Oficina 31, Colonia Pedregal de Carrasco
Delegación Coyoacan, Ciudad de México
Tel./Fax (55) 5661-1111